El equipo de sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo está enfocado en ayudar a las empresas a identificar y administrar los riesgos en todos los niveles de su organización buscando que la gestión inteligente de sus riesgos contribuyan al logro de sus objetivos.

Nuestro equipo de especialistas está preparado para diseñar e implementar un sistema de autocontrol y prevención de riesgos contra lavado de activos, financiación al terrorismo y financiación a la proliferación de armas, de tal forma que se ajuste a la normatividad vigente y en constante evolución.

Además de ser un mecanismo de obligatoriedad por parte de la SuperSociedades, estamos en capacidad de desarrollar un sistema completo de evaluación de riesgos para las empresas.»